Все финансовые операции на сумму больше 600 тыс. руб. предлагают взять под контроль.

На рассмотрение в Госдуму поступил законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и в статьи 858 и 859 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации».
   Документом предлагается взять под обязательный контроль все операции с наличными денежными средствами на сумму, равную 600 тыс. руб. или большую, за исключением операций между кредитными организациями.
   Также законопроектом предлагается закрепить полномочия кредитных организаций в части отказа в одностороннем порядке от исполнения договора банковского счёта в случае, если у банка имеются обоснованные подозрения о совершении операций в целях легализации преступных доходов, либо финансирования терроризма.